BB贝博艾弗森2015年第二次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全,没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开功夫:2015年2月4日
2.会议召开地址:公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长、总裁唐一林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性注明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于2014年1月20日在全国中幼企业股份让渡系统网站(http://www.neeq.cc)上颁布,其中,通知颁布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。本次股东大会的召开功夫、地址、表决定案与本次股东大会的通知颁布的召开功夫、地址、议案相符,本次股东大会的召集和召开法式切合有关司法、律例和股份公司章程的划定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(蕴含股东授权委托代表)共93人,持有表决权的股份109,166,444股,占公司股份总数的42.40%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股票刊行规划的议案》。
1.议案内容
鉴于公司战术发展必要,公司拟刊行不超过6,437.00万股(含6,437.00万股),召募资金总额不超过77,244.00万元(含77,244.00万元)。刊行价值为每股人民币区间为11.00元-12.00元,该刊行规划还需经中国证监会审核核准。
2.议案表决了局:
赞成股数952,352股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
唐一林等57名股东,代表108,214,092股份,因意向参加认购本次定向刊行股票须回避表决。
(二)审议通过《关于订正公司章程的议案》。
1.议案内容
经审议,赞成对公司章程中涉及经营领域、监事会通知日期及方式进行订正。
2.议案表决了局:
赞成股数109,166,444股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联买卖事项,无股东需回避表决。
(三)审议通过《提请公司股东大会授权董事会全权办理定向增发有关屎的议案》。
1.议案内容
在办理本次具体定向刊行股票业务时,授权董事会代表公司全权办理本次定向刊行股票事宜,授权董事长代表董事会签署有关司法文件。授权事项蕴含但不限于:凭据证券监管部门的政谋划定,对本次具体刊行规划作相应调整;凭据具体情况造订本次刊行的《股票刊行认购布告》;股票刊行工作上级主管部门所有审批、核准或登记文件手续的办理;向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交资料实现新增股份登记、限售等手续;凭据本次股票刊行了局,批改公司章程,办理工商调换登记等有关事宜;与本次股票刊行有关的其他事项。授权期限自本次股东大会通过之日起一年。
2.议案表决了局:
赞成股数109,166,444股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联买卖事项,无股东需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2015年度日常关联买卖的议案》。
1.议案内容
公司2015年度日常关联买卖额度为7000万元,其中5000万元是与参股子公司英国卡博森斯公司的关联买卖,2000万元是与参股子公司长葛市BB贝博艾弗森安特福保温资料有限公司的关联买卖。
2.议案表决了局:
赞成股数109,166,444股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联买卖事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司对表担保的议案》。
1.议案内容
赞成公司2015年度对表部互保单元和子公司进行担保,担保总额为228,888万元。
2.议案表决了局:
赞成股数108,166,308股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.08%;否决股数1,000,136股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.92%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联买卖事项,无股东需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2015年度向金融机构申请授信额度的议案》。
1.议案内容
赞成公司2015年度向有关贸易银行申请159,325.00万元的银行授信额度(蕴含一连和新增)。
2.议案表决了局:
赞成股数109,166,444股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联买卖事项,无股东需回避表决。
(七)审议通过《关于订正董事会议事规定的议案》。
1.议案内容
赞成对董事会议事规定涉及会议通知功夫、方式等内容进行订正。
2.议案表决了局:
赞成股数109,166,444股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联买卖事项,无股东需回避表决。
(八)审议通过《关于订正监事会议事规定的议案》。
1.议案内容
赞成对监事会议事规定涉及监事人数、会议通知功夫、方式等内容进行订正。
2.议案表决了局:
赞成股数109,166,444股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联买卖事项,无股东需回避表决。
(九)审议通过《关于礼聘本次定向刊行股票中介机构的议案》。
1.议案内容
赞成礼聘国泰君安证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华管帐事务所(特殊通常合资)为本次定向刊行股票中介机构,掌管办理本次定向刊行股票的有关事宜。
2.议案表决了局:
赞成股数109,166,444股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联买卖事项,无股东需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称:山东百脉律师事务所
律师姓名:滕培刚律师、郭玉光律师
结论性定见:综上所述,本所律师以为,股份公司本次股东大会的召集、召开法式切合司法、律例及股份公司章程的划定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决法式合法、有效;本次股东大会的表决了局合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《BB贝博艾弗森2015年第二次一时股东大会决定》
(二)《关于BB贝博艾弗森2015年第二次一时股东大会司法定见书》
BB贝博艾弗森
董事会
2015年2月6日








